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用你的存款套路你!骗子又出新花样,已有多人上当

用你的存款套路你!骗子又出新花样,已有多人上当

发布时间:2020-05-14 06:41:50    来源:掌上黄冈

有人告诉你,

当你看到银行卡上有款到账时,

这是他在帮你做资金流水,

你要返还给他。

你看到银行短信提示就信了,

随即把钱转出返还。

实际上,

这笔钱并非他给你的,

而是骗子用你的存款套路你。

记者从武汉警方获悉,黄陂区公安分局打掉两个贷款诈骗流窜团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,查明至少有11人上当,涉案金额20余万元。

民警对犯罪嫌疑人家属开展宣传教育

今年5月7日,在岱黄高速府河收费站,黄陂区公安分局民警检查一辆轿车,发现车上两名男子携带6部手机、3张银行卡和11张手机卡。

面对民警询问,两名男子支支吾吾,闪烁其词。

根据查缉经验,民警判断两人很可能从事电信诈骗,将二人带走审查。

缴获的部分作案工具

经查,两人分别叫李某平、张某峰,都是孝感市孝昌县人。

他们承认,来武汉就是从事贷款诈骗。

根据两人的交代,民警在青山区和平大道附近某小区抓获同伙朱某超、刘某、王某,现场查获涉案手机8部,涉案银行卡5张。

缴获的部分作案工具

黄陂警方对团伙成员审查深挖,获悉孝昌男子刘某磊、刘某天、鲁某威同伙也涉嫌从事贷款诈骗,随即从刑侦大队、前川街派出所调集警力成立专班联合开展侦查。

5月9日下午,专班民警发现刘某磊等3人窜至黄陂区云雾山附近,侦查专班立即调集警力布控。

10日凌晨,刘某磊等3人作案后准备离开,布控民警将其抓获,当场查获作案手机2部。

至此,从孝感市孝昌县窜至武汉的两个诈骗团伙8名嫌疑人全部落网。

犯罪嫌疑人指认现场

据办案民警介绍,两个诈骗团伙的作案手法基本一致:散发广告或打电话联系想贷款的人,再编造理由骗钱。

与以往贷款诈骗相比,他们的作案手法迷惑性非常强:

如果有人表示想贷款,骗子则要求当事人提供身份证件信息和一张银行卡,银行卡内要预存贷款金额10%—20%的资金。

然后骗子会声称当事人资金流水不够,要求增加资金流水,并且说公司可以帮忙暂时借给他。

接着,骗子就悄悄用当事人的身份证件信息和银行卡号登录网银平台,用当事人活期账户的现金存款购买该银行的短期理财产品,几天后将该理财产品赎回。

现金回到活期账户时,当事人手机会收到银行短信提示,此时骗子谎称该笔资金是公司帮助增加流水转账的,要求当事人退回。

当事人往往不知有诈,就把本来属于自己的存款转给了骗子。

目前,8名嫌疑人均已被采取刑事强制措施,该案正在进一步审查中。

责编:叶涵莹|初审:李奕漫|终审:钱芳

来源:楚天都市报

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